SAGRILAFT
Implementación, fortalecimiento y seguimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM.
Conocer másNUESTROS SERVICIOS
Soluciones de cumplimiento y Gestión de Riesgos
En ACCIR Consulting & Compliance acompañamos a las organizaciones en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de sus sistemas de cumplimiento y Gestión de Riesgos.
SARLAFT
Acompañamiento en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, según el marco aplicable a la organización.
Conocer másPTEE
Implementación y fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para prevenir riesgos de Corrupción y Soborno.
Conocer másSARO
Identificación, evaluación y seguimiento de riesgos operativos y controles aplicables a los procesos de la organización.
Conocer másOficial de Cumplimiento Tercerizado
Acompañamiento especializado en la administración y seguimiento de los sistemas de cumplimiento de la organización.
Conocer másAsistencia en Debida Diligencia
Apoyo en el conocimiento de clientes, proveedores y demás contrapartes, de acuerdo con su nivel de riesgo.
Conocer másAuditoría con y sin Cierre de Brechas
Evaluación de sistemas y controles, identificación de oportunidades de mejora y acompañamiento en el cierre de brechas cuando se acuerde.
Conocer másCapacitación Corporativa
Formación adaptada a los equipos y a los riesgos de la organización para fortalecer la cultura de cumplimiento.
Conocer másMatrices de Riesgo
Diseño y actualización de herramientas para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos empresariales.
Conocer másSegmentación de Riesgos
Análisis y agrupación de factores de riesgo para orientar controles y acciones de seguimiento diferenciadas.
Conocer másConsultoría por Horas o Paquetes
Acompañamiento flexible para atender necesidades específicas de cumplimiento y Gestión de Riesgos.
Conocer másMentoría para Oficiales de Cumplimiento
Orientación práctica para fortalecer las capacidades de gestión y seguimiento de los oficiales de cumplimiento.
Conocer másGestión de Calidad y Mejora de Procesos
Acompañamiento en el fortalecimiento de procesos, controles y prácticas de mejora continua.
Conocer másSoluciones adaptadas a las necesidades de cada organización
Solicitar asesoría ↗Conversemos sobre los Retos de Cumplimiento de tu Empresa